Avisos dos reguladores
O modus operandi dos golpistas segue um padrão que os reguladores conhecem muito bem. A Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido informou à CoinDesk, por e-mail, que possui 4.465 registros de relatos de falsificações da FCA apenas no primeiro semestre de 2025, com 480 vítimas enganadas a entregar dinheiro.
Um dos métodos mais comuns envolvia fraudadores alegando que a FCA havia recuperado fundos de uma carteira cripto aberta ilegalmente em nome da vítima. A FCA informou ao CoinDesk que softwares de compartilhamento de tela estavam sendo usados cada vez mais para ajudar a configurar contas cripto falsas em nome das vítimas.
As exchanges genuínas estão entrando em contato com os clientes sobre saques, transferências e restrições de conta, facilitando para os fraudadores a imitação das comunicações oficiais e a criação de um senso de urgência.
A AFM e a AMF reiteraram o mesmo ponto, afirmando que nunca solicitam que as pessoas transfiram fundos nem entram em contato com os clientes por meio de mensagens privadas. A AMF publica alertas em seu site. A AFM encaminha os investidores para seu próprio registro, juntamente com o da ESMA.
Para os investidores que estão navegando pela migração, os reguladores ofereceram uma instrução consistente: verifique a entidade legal específica que possui a autorização MiCA, e não apenas a marca principal, antes de mover quaisquer ativos.
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