A Binance afirmou que Shelbit nunca teve uma conta em sua plataforma e que as transações vinculadas à Shelbit não foram consideradas de alto risco, informou a Reuters. A exchange declarou que investigou os usuários associados à Shelbit, congelou as contas relevantes e as reportou às autoridades policiais.
“Esta é, de longe, a maior rede de jogos de azar ilegais iraniana já descoberta e uma das maiores do mundo,” afirmou John Wojcik, ex-pesquisador da Infoblox e atualmente analista sênior na TRM Labs, que passou sete anos investigando jogos de azar ilegais para o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime.
Também é uma das maiores redes iranianas de evasão de sanções descobertas desde 2016, quando os EUA desmantelaram uma operação de ouro-por-petróleo do IRGC no valor aproximado de 20 bilhões de dólares, baseada na Turquia. Separadamente, o EUA apreenderam US$ 1 bilhão em criptomoedas do Irã em maio.
“É uma operação do IRGC, e isso é claro como o dia,” disse Rich Sanders, pesquisador independente de blockchain e investigador focado no Irã, sobre o Shelbit. A Reuters afirmou que não conseguiu determinar se o IRGC controlava diretamente o Shelbit ou a rede de apostas.
A IRGC, fundada em 1979, é a instituição militar, política e econômica mais poderosa e influente do país, que responde diretamente ao líder supremo do país, Mojtaba Hosseini Khamenei.
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