A Associação de Futebol Argentino está sob investigação do FBI em meio à Copa do Mundo de 2026.

Em meio à Copa do Mundo de 2026, agentes do FBI e procuradores federais iniciaram uma investigação sobre as relações comerciais entre a AFA e a TourProdEnter LLC.

Segundo duas fontes com conhecimento direto do assunto, citadas pelo jornal La Nación, procuradores federais e agentes do FBI começaram a colher depoimentos sobre as atividades financeiras da AFA nos Estados Unidos.

Segundo a mesma fonte, investigadores do Departamento de Justiça dos EUA estão a tentar esclarecer como a organização dirigida pelo presidente Claudio Tapia operava o seu sistema financeiro, como a AFA movimentou mais de 300 milhões de dólares através do sistema financeiro dos EUA e se algumas dessas transações constituíram crimes ao abrigo da lei dos EUA .

O FBI e procuradores federais estão reunindo informações sobre as transações comerciais da Associação de Futebol Argentino (AFA), presidida por Claudio Tapia. Foto: AFP

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Agentes do FBI realizaram uma reunião virtual via Zoom com o empresário Guillermo Tofoni para analisar se certas transações relacionadas à AFA poderiam constituir crimes como lavagem de dinheiro ou fraude por meio do sistema bancário dos EUA.

A investigação teve início em 2025, sob a liderança de três procuradores federais: Patrick Gushue, Christopher Ting (ambos baseados em Washington, D.C.) e Michael Berger (do Distrito Sul da Flórida).

Patrick Gushue é membro da Unidade de Integridade Bancária do Departamento de Justiça dos EUA e esteve envolvido em diversas investigações sobre crimes financeiros.

Enquanto isso, Michael Berger é o promotor responsável pelo caso que levou à condenação do ex-auditor-geral equatoriano Carlos Ramón Polit Faggioni por lavagem de dinheiro em Miami.

Segundo o relatório, a atenção dos investigadores para a TourProdEnter LLC começou quando a empresa se tornou a agente de cobrança de pagamentos referentes a contratos que a AFA assinou com patrocinadores e outras empresas.

Acredita-se que a TourProdEnter LLC tenha atuado como intermediária na cobrança de pagamentos referentes aos contratos internacionais da AFA, gerenciando centenas de milhões de dólares em fluxo de caixa de corporações multinacionais como a Adidas (aproximadamente US$ 60 milhões) e a Warner (aproximadamente US$ 40 milhões).

Fonte: https://baotintuc.vn/the-thao/lien-doan-bong-da-argentina-bi-fbi-dieu-tra-giua-mua-world-cup-2026-20260708172440808.htm

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